दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मंत्री Bail plea of Satyendar Jain and two others rejected। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। पीठ ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की क्षमता रखता है। सत्येंद्र जैन/आवेदक, इस स्तर पर, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की दोहरी शर्तों को स्पष्ट करने के लिए नहीं ठहराया जा सकता है। इसी पीठ ने 21 मार्च को बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के निष्कर्ष के बाद आदेश को सुरक्षित रखा था और कई सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष। जिरह के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू प्रवर्तन निदेशालय के लिए पेश हुए, उन्होंने कहा कि जैन और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग स्पष्ट है। अपनी जमानत याचिका में, जैन ने कहा, “मैं ईडी के सामने पेश हुआ था। 7 बार। मैंने सहयोग किया और जांच में भाग लिया। मुझे 5 साल बाद 2022 में गिरफ्तार किया गया था। “17 नवंबर, 2022 को ट्रायल कोर्ट ने Satyendar Jain’s bail plea rejected कर दी।

जैन को 30 मई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था

दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी जमानत पर, जैन ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश और ईडी ने पूरी तरह आवास प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की आय की पहचान करके पीएमएलए को गंभीर रूप से गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया। पीएमएलए के तहत आवास प्रविष्टियां अपने आप में एक दंडनीय अपराध नहीं हो सकती हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने  Satyendar Jain’s bail plea rejected  करते हुए कहा कि आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन ने जानबूझकर इस तरह की गतिविधि की थी ताकि गलत तरीके से कमाए गए धन के स्रोत का पता लगाया जा सके और तदनुसार, अपराध की आय को कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों के माध्यम से इस तरह से स्तरित किया गया था कि इसके स्रोत को समझना मुश्किल था। इसलिए, आवेदक/आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन प्रथम दृष्टया 1 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हैं। इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक गंभीर आर्थिक अपराध है और आर्थिक अपराधों के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का विचार यह है कि वे एक वर्ग को अलग करते हैं और जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ जाने की आवश्यकता है, कहा कोर्ट। इसलिए, आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन पीएमएलए की धारा 45 में प्रदान की गई दोहरी शर्तों के संबंध में जमानत के लाभ के हकदार नहीं हैं। निचली अदालत के न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा कि आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन का आवेदन खारिज किया जाता है। प्रवर्तन एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जिन कंपनियों का “लाभदायक स्वामित्व और नियंत्रण” जैन के पास था, उन्हें शेल कंपनियों से नकदी के बदले 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां मिली थीं। हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को हस्तांतरित किया गया। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सत्येंद्र जैन ने 14